A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
第4题
A.联网核查信息不一致
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户有效身份证件丢失的
第9题
A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,发现客户身份证件为虚假、伪造的;
B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;
D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。
第11题
A.应核对申请人的有效身份证明或其他身份证明文件,确认其身份
B.留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.无需客户身份基本信息
D.登记客户身份基本信息
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