A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户。
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料。
第1题
存款人使用银行结算账户有以下哪些行为可以处罚( )
A、利用开立银行结算账户逃废银行债务
B、出租、出借银行结算账户
C、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
D、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定内通知银行。
第2题
中国人民银行负责下列哪些开户许可证的管理。( )
A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、临时存款账户
D、预算单位专用存款账户
第3题
有下列情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )
A、被撤销、解散、宣告破产或关闭的
B、注销、被吊销营业执照的
C、因迁址需要变更开户银行的
D、其他原因需要撤销银行结算账户的
第4题
下列哪些款项可以转入个人银行结算账户( )
A、工资、奖金收入
B、个人贷款转存
C、继承、赠与款项
D、纳税退还
第5题
户登记证外和下列哪些证明文件( )
A基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文
B财政预算外资金,应出具财政部门的证明
C证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明
D党、团、工会设在单位的组织机构经费,应出具该单位或有关部门的批文或证明
第6题
以下( )行为构成盗窃罪。
A、违规向持卡人提供套现,收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的
C、收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
D、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
第7题
存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具哪些证明文件( )
A、社会团体,应出具社会团体登记证书
B、民办非企业组织,应出具民办非企业登记证书
C、独立核算的附属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
D、居民委员会、村民委员会、社区委员会,应出具其主管部门的批文或证明
第8题
以下行为属于违法的是( )
A、向持卡人提供套现,收单机构可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B、收银员捡到他人银联卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D、收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
第9题
下列哪些情况存款人可以申请开立临时存款账户( )
A、临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资资金
D、异地建筑施工单位
第10题
下列哪些资金存款人可以申请开立专用存款账户( )
A、基本建设资金
B、更新改造资金
C、住房基金
D、社会保障资金
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