存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开

以下( )行为构成盗窃罪。

A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的

B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的

C、收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的

D、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的

存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具哪些证明文件( )

A、社会团体，应出具社会团体登记证书

B、民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书

C、独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文

D、居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明

以下行为属于违法的是( )

A、向持卡人提供套现，收单机构可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的

B、收银员捡到他人银联卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的

C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。

D、收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。

下列哪些情况存款人可以申请开立临时存款账户( )

A、临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资资金

D、异地建筑施工单位

下列哪些资金存款人可以申请开立专用存款账户( )

A、基本建设资金

B、更新改造资金

C、住房基金

D、社会保障资金

下列哪些单位可以开立基本存款账户( )

A、企业法人

B、机关、事业单位

C、社会团体

D、民办非企业组织

存款人开立哪些账户必须实行核准制度。( )

A、基本存款账户

B 、一般存款账户

C、预算单位专用存款账户

D 、临时存款账户

存款人可以哪些地点在开立银行结算账户。( )

A、注册地

B、住所地

C、出生地

D、异地

以下( )行为，收银员要加倍警惕，防范交易风险。

A、持卡人购物非常随便，对所购商品本身不感兴趣，不在意商品的规格、品质及价格，急于成交;

B、购买价值较高、易于变现和携带的商品，消费无节制;

C、刷卡时神情比较紧张，在收银员操作时不停催促，且故意分散收银员的注意力;

D、持卡人在签单过程中神色慌张，左顾右盼;

发卡机构应严格遵守( )文件中关于账户实名制的相关规定。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《个人存款账户实名制规定》

C、《人民币银行结算账户管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》