A.向持卡人提供套现,收单机构可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的
B.收银员捡到他人银联卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。
D.收银员窃取他人银联卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
第1题
下列哪些情况存款人可以申请开立临时存款账户( )
A、临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资资金
D、异地建筑施工单位
第2题
下列哪些资金存款人可以申请开立专用存款账户( )
A、基本建设资金
B、更新改造资金
C、住房基金
D、社会保障资金
第3题
下列哪些单位可以开立基本存款账户( )
A、企业法人
B、机关、事业单位
C、社会团体
D、民办非企业组织
第4题
存款人开立哪些账户必须实行核准制度。( )
A、基本存款账户
B 、一般存款账户
C、预算单位专用存款账户
D 、临时存款账户
第6题
以下( )行为,收银员要加倍警惕,防范交易风险。
A、持卡人购物非常随便,对所购商品本身不感兴趣,不在意商品的规格、品质及价格,急于成交;
B、购买价值较高、易于变现和携带的商品,消费无节制;
C、刷卡时神情比较紧张,在收银员操作时不停催促,且故意分散收银员的注意力;
D、持卡人在签单过程中神色慌张,左顾右盼;
第7题
发卡机构应严格遵守( )文件中关于账户实名制的相关规定。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
第8题
以下( )情况,持卡人将可以为此由要求商户承担损失。
A、收银员未核对刷卡者身份造成银联卡被他人冒用损失的
B、收银员按照收单行的要求操作的
C、特约商户未尽到“表面审查义务”的
D、由于操作失误,造成重复扣款的
第9题
以下关于银联标识卡与银联标准卡的说法正确的是( )
A、印有“银联”标识的卡即是银联标准卡
B、“银联”标识卡是经中国人民银行批准,由国内各发卡金融机构采用统一业务规范和技术标准,可以跨行跨地区使用的带有"银联"标识的银行卡
C、无论是银联标识卡或标准卡的持有人均可在开通此业务城市的任何一家银行或ATM取款机及POS销售终端消费
D、以62开头的卡为银联标准卡
第10题
根据我国《票据法》的有关规定,票据权利消灭的情形包括( )。
A、依法付款
B、清偿追索
C、票据时效届满
D、保全手续欠缺
E、票据本身的灭失
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