A.契约
B.合同
C.证明
D.银行结算账户管理协议
第1题
常见的信用风险主要包括 和结算风险。( )
A.外部欺诈
B.违约风险
C.法律风险
D.道德风险
第2题
下列哪一个叙述挂失与换折的风险表现是正确的?( )
A.授权审核
B.密码挂失
C.申请资料
D.他人解挂补折(单、卡)或支取
第3题
ATM终端对吞卡应提供打印交易凭证功能。吞卡后打印的交易凭证应注明 等相关字样。( )
A.交易成功
B.该卡暂由银行保存
C.交易失败
D.拒绝交易
第4题
下列属于洗单欺诈特征的:( )
A.基本为主动上门要求签约的商户
B.申请时自称是新成立的企业
C.出现过多的手输卡号交易。
D.被调单.退单的笔数和金额急剧增加
第5题
下列哪一个是柜员卡使用与保管的风险表现?( )
A.随意放置、他人保管、使用
B.卡实物未及时入屉库管理。
C.卡密码更换不及时
D.临时离岗未及时锁频
第6题
重要空白凭证领用与保管的风险防控措施是哪一个?( )
A.领用、保管专人负责,并定期进行岗位轮换
B.领用手续及时登记
C.入库、保管与交接清楚
第7题
印押的使用风险表现是哪一个?( )
A.不及时更换印章日期
B.密押机密码管理制度不完善
C.公章擅自带离工作场所使用,并未入库保管
D.印押使用范围、种类管理制度不清晰
第8题
下面哪些不是内部控制的内容:( )
A.内部控制环境
B.风险计量与控制
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
F.风险识别与评估
第9题
修改客户信息风险的防控措施是哪一个?( )
A.客户身份识别
B.申请资料
C.授权复核
D.对修改客户信息业务检查
第10题
重要空白凭证销毁风险的防控措施是哪一个?( )
A.作废凭证保管未及时登记、清点销毁。
B.凭证销毁应信用社网点负责人到场监督。
C.使用、停用、作废的重空凭证,办理吸收股金、存款。
D.停用的重空凭证或有价单证,集中收缴清点核对销毁。
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