ATM终端对吞卡应提供打印交易凭证功能。吞卡后打印的交易凭证应注明 等相关字样。()

下列属于洗单欺诈特征的：( )

A.基本为主动上门要求签约的商户

B.申请时自称是新成立的企业

C.出现过多的手输卡号交易。

D.被调单.退单的笔数和金额急剧增加

下列哪一个是柜员卡使用与保管的风险表现?( )

A.随意放置、他人保管、使用

B.卡实物未及时入屉库管理。

C.卡密码更换不及时

D.临时离岗未及时锁频

重要空白凭证领用与保管的风险防控措施是哪一个?( )

A.领用、保管专人负责，并定期进行岗位轮换

B.领用手续及时登记

C.入库、保管与交接清楚

印押的使用风险表现是哪一个?( )

A.不及时更换印章日期

B.密押机密码管理制度不完善

C.公章擅自带离工作场所使用，并未入库保管

D.印押使用范围、种类管理制度不清晰

下面哪些不是内部控制的内容:( )

A.内部控制环境

B.风险计量与控制

C.内部控制措施

D.信息交流与反馈

E.监督评价与纠正

F.风险识别与评估

修改客户信息风险的防控措施是哪一个?( )

A.客户身份识别

B.申请资料

C.授权复核

D.对修改客户信息业务检查

重要空白凭证销毁风险的防控措施是哪一个?( )

A.作废凭证保管未及时登记、清点销毁。

B.凭证销毁应信用社网点负责人到场监督。

C.使用、停用、作废的重空凭证，办理吸收股金、存款。

D.停用的重空凭证或有价单证，集中收缴清点核对销毁。

下列哪一个是对公存款业务存款时主要风险点?( )

A.现金清点

B.收款不入账

C.资金来源不合法

D.现金数额不符

础，对整个机构内所有层级和部门的全部经营管理活动、各种风险进行的统一度量和控制。( )

A.资产

B.资本

C.利润

D.收入

E.人员

董(理)事会是银行风险管理的 机构，对风险管理承担 责任。( )

A.最高管理 最终

B.最高决策 最终

C.最高管理 最大

D.最高决策 全面