查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的:()

要根据具体信贷业务的 选择合同文本。( )

A. 特点

B. 合理

C.合规

D.放款

现有伪卡交易产生，该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点。( )

A、一张或一张以上

B、两张或两张以上

C、三张或三张以上

D、四张或四张以上

追两级”是指：( )

A、发案机构的上级主管部门和法人机构

B、发案机构的上级主管部门和分管部门

C、发案机构的上级业务部门和主管部门

借款人未按规定开立 账户，直接将贷款资金以现金方式提出，或转入其他账户。( )

A. 周转

B.结算

C.清算

贷款调查应配备专职调查人员，坚持 实地调查，属关系人的应寓意回避。( )

A. 专人

B. 双人

C. 信贷员

下列哪一个是募股的主要风险点( )

A股金吸纳

B股东信息录入

C密码设置

D股金证打印

下列银行卡中那种不属于伪卡欺诈：( )

A.伪造卡

B.变造卡

C.丢失卡

D.白卡欺诈

下列哪一个是行(社)内往来风险的防控措施( )

A对在途未达账款进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。

B未达账款

C交易时间差

D错帐冲正或者摸账

提入票据复核与入账的风险表现是哪一个( )

A退票

B票据入账

C提入票据复核

D交换员利用工作之便，在交换拿回的票据中，插入、调换经过伪造变造的票据。

代理业务必须遵循“ 、 、 ”的工作原则。( )

A.先存后支、先收后付、不予垫款

B.先收后付、先存后支、不予垫款

C.先收后付、先支后存、不予垫款