下列哪一个是募股的主要风险点（)A股金吸纳B股东信息录入C密码设置D股金证打印

下列银行卡中那种不属于伪卡欺诈：( )

A.伪造卡

B.变造卡

C.丢失卡

D.白卡欺诈

下列哪一个是行(社)内往来风险的防控措施( )

A对在途未达账款进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。

B未达账款

C交易时间差

D错帐冲正或者摸账

提入票据复核与入账的风险表现是哪一个( )

A退票

B票据入账

C提入票据复核

D交换员利用工作之便，在交换拿回的票据中，插入、调换经过伪造变造的票据。

代理业务必须遵循“ 、 、 ”的工作原则。( )

A.先存后支、先收后付、不予垫款

B.先收后付、先存后支、不予垫款

C.先收后付、先支后存、不予垫款

合规文化本质在于注重职工的 和价值取向。( )

A.自觉性

B.自律性

C.合规性

D.专业性

最大化目标，而建立的(理)事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。( )

A. 财产权 管理权

B.所有权 管理权

C.控制权 管理权

D.所有权 经营权

代理与担保业务属于银行(信用社)的 业务。( )

A.贷款

B.存款

C.中间

D.信贷

业务技能和贷款操作方式不当影响而形成的风险。( )

A. 管理风险

B. 操作风险

C.审查风险

D.调查风险

下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的：( )

A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。

B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。

C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡。

D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银。

个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的:( )

A.无证件开户

B.存款“实名制”

C.客户识别

D.活期存款