A.伪造卡
B.变造卡
C.丢失卡
D.白卡欺诈
第1题
下列哪一个是行(社)内往来风险的防控措施( )
A对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位。
B未达账款
C交易时间差
D错帐冲正或者摸账
第2题
提入票据复核与入账的风险表现是哪一个( )
A退票
B票据入账
C提入票据复核
D交换员利用工作之便,在交换拿回的票据中,插入、调换经过伪造变造的票据。
第3题
代理业务必须遵循“ 、 、 ”的工作原则。( )
A.先存后支、先收后付、不予垫款
B.先收后付、先存后支、不予垫款
C.先收后付、先支后存、不予垫款
第5题
最大化目标,而建立的(理)事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。( )
A. 财产权 管理权
B.所有权 管理权
C.控制权 管理权
D.所有权 经营权
第7题
业务技能和贷款操作方式不当影响而形成的风险。( )
A. 管理风险
B. 操作风险
C.审查风险
D.调查风险
第8题
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的:( )
A、商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的。
B、商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的。
C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡。
D、商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银。
第9题
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的:( )
A.无证件开户
B.存款“实名制”
C.客户识别
D.活期存款
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!