A.大额交易报告补录;
B.统计报表;
C.可疑交易报告甄别补录;
D.交易补录
第1题
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员;
B.反洗钱查询员;
C.反洗钱可疑报告确认员;
D.运行督导员
第2题
A.离岸核心系统
B.分行查询系统
C.反洗钱监测报告系统
D.OA系统
第7题
A.操作员选择系统功能→网点签退菜单进行签退业务处理
B.操作员根据系统签退进程菜单,审查是否存在未签退用户、未回复查询、未处理的小额来账及其它未处理业务等
C.操作员签退用户
D.若存在上述未处理事项,在时间允许的条件下,操作员应先进行处理,再签退
第9题
A.自由格式报文查询
B.包或功能状态查询
C.日志查询
D.账务异常处理
第10题
A.在中国反洗钱监测分析中心系统中添加支行网点信息
B.新增反洗钱管理员和运营负责人系统用户
C.新增2名支行反洗钱操作员系统用户
D.对支行反洗钱操作员进行岗前培训
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