‍‍《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布

《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括：()。

A、政策性银行

B、商业银行

C、信用合作社

D、邮政储汇机构

E、财务公司

F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构

《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料，账户资料主要包括：()。

A、个人客户的姓名或名称

B、身份证号码

C、住所

D、爱好

金融机构反洗钱的义务()。

A、制定反洗内控制度和设立组织机构义务

B、大额和可疑交易报告义务

C、保存交易记录义务

D、接受检察义务

协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、司法机关

B、海关

C、税务

D、审计

了明确的规定，适用于包括()。

A、银行类金融机构

B、信用合作社

C、邮政储汇机构

D、非银行类金融机构和外资金融机构

《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。

A、转换或者转移犯罪所得

B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利

C、获取、占有或者使用犯罪所得。

D、劳动报酬

金融机构反洗钱的主要制度?()

A、了解客户制度

B、大额交易报告制度

C、可疑交易报告制度

D、保存记录制度。

保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。

A、严格的银行保密法

B、宽松的金融规则

C、自由的公司法和严格的公司保密法

D、快速的转帐服务

较为典型的保密天堂的国家和地区()。

A、瑞士

B、巴拿马

C、巴哈马

D、美国

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流