《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。

金融机构反洗钱的主要制度?()

A、了解客户制度

B、大额交易报告制度

C、可疑交易报告制度

D、保存记录制度。

保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。

A、严格的银行保密法

B、宽松的金融规则

C、自由的公司法和严格的公司保密法

D、快速的转帐服务

较为典型的保密天堂的国家和地区()。

A、瑞士

B、巴拿马

C、巴哈马

D、美国

金融情报中心具备的基本功能是 ()。

A、收集金融信息

B、分析金融信息

C、分发金融信息和分析结果

D、情报交流

律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

A、反洗钱的工作原则

B了解客户制度

C大额现金交易报告制度

D、可疑交易报告制度

E、保存记录制度

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。

A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上

B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上

C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上

D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

罚。

A、大额购汇

B、频繁购汇

C、存取大额外币现钞

D、小额购汇

对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。

A、银监会

B、证监会

C、保监会

D、外汇局

利用金融机构洗钱的技巧包括()。

A、利用银行贷款掩饰

B、控制银行和其他金融机构

C、投资建厂

D、匿名存储

洗钱活动的一般特征( )

A、多样化

B、专业化

C、复杂化

D、技术化