客户王某于2013年5月在银行柜台开立个人银行账户并存入20万元。2014年1月，王某从账户中提取10

()。

A.要去张某出示有效身份证件

B.要求张某出示李某的有效身份证件

C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融

D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

机关提出申请。

A.资产所有人

B.资产控制人

C.资产管理人

D.资产使用人

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括()

A.公安部公布的不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现错误并书面通知的

C.公安机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的

D.行业主要部门对资产处理有另行要求的

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()

A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件

B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码

C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别

D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30

开立个人银行账户可出具的有效证件包括()

A.居民身份证

B.临时身份证

C.军人、武装警察身份证

D.工作证

客户身份资料和交易记录保存原则包括()

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法、新技术

D.发洗钱风险变动情况

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行