客户身份资料和交易记录保存原则包括()

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法、新技术

D.发洗钱风险变动情况

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。

A.国家元首、政府首脑、高层政要

B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员

C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要

D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员