A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
第1题
反洗钱报告机构在对自身的大额可疑交易报告进行自查时,应重点关注()等严重数据报送质量问题。
A、交易收付方向错误
B、为规避数据接收检查校验而故意填报无效或错误信息
C、大额交易漏报
D、报告数据逻辑关系混乱
第2题
金融机构在对报送的大额可疑交易进行自查时,应重点关注交易收付方向错误、为规避()而故意填报无效或错误信息、大额交易漏报等严重数据报送质量问题。
A、监管机构检查
B、数据接收检查校验
C、报表逻辑矛盾
D、报表间校验错误
第3题
按照《中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知》要求,报告机构应对本机构2015年1月1日前报送的大额交易和可疑交易报告的真实性和()进行自查。
A.准确性
B.有效性
C.相关性
D.完整行
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