A.监管机构检查
B.数据接收检查校验
C.报表逻辑矛盾
D.报表间校验错误
第1题
按照《中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知》要求,报告机构应对本机构2015年1月1日前报送的大额交易和可疑交易报告的真实性和()进行自查。
A.准确性
B.有效性
C.相关性
D.完整行
第3题
报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
A、报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B、报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C、报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D、报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
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