A.准确性
B.有效性
C.相关性
D.完整行
第2题
报告机构存在()情况的,中国反洗钱监测分析中心将通报中国人民银行反洗钱局。
A、报告机构每季度累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
B、报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)。
C、报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
D、报告机构每一自然月度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过5000笔(含)。
第4题
反洗钱报告机构未能通过自查主动发现严重数据质量问题,或有意瞒报、发现严重数据质量问题不及时向中国反洗钱监测分析中心反映的,中国反洗钱中心将()。
A、进行行政处罚
B、约见谈话
C、通报中国人民银行反洗钱局
D、责令整改
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