第1题
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户资信识别制度
C.客户身份核查制度
D.客户资信审批制度
第3题
第4题
第5题
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份核对
D.客户身份保留
第6题
第7题
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.客户身份资料和交易记录保存
第8题
第9题
第10题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构(证券期货业机构)应在持续关注基础上,尽量保持客户风险等级不变
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