金融机构应当按照规定建立（）制度

A、客户身份识别

B、客户身份登记

C、客户身份核对

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度

A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记

B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列做法不正确的是()。

A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告制度

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列做法不正确的是()。

A. 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C. 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记

B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件

D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （）

A.对

B.错