第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.反洗钱刑事诉讼
B.宏观经济分析
C.反洗钱行政调查
D.国家征信体系建设
第8题
A.由“20万元”调整为“5万元”
B.由“5万元”调整为“20万元”
C.由“20万元”调整为“10万元”
D.由“10万元”调整为“20万元”
第9题
A.客户身份识别制度
B.内部稽核制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告制度
第10题
A.至少5年
B.至少10年
C.永久
D.至少15年
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