客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。

近年来，中国人民银行以风险为本原则为指导，强化了对()的监管。

A.法人金融机构

B.非法人金融机构

C.法人金融机构及其分支机构

D.非银行金融机构

各级机构反洗钱领导小组会议或部门联系会议每年不少()次。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。

A.联合国

B.FATF

C.国际刑警组织

D.美国OFAC

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A.监管机构

B.金融情报机构

C.金融机构

D.司法机构

()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。

A.反洗钱岗位人员

B.各级管理人员

C.员工

D.内控专管员

中国人民银行反洗钱局。()

关()，指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控，形成更加严密的风险管理合力。

A.业务条线

B.营业网点

C.业务条线和营业网点

D.以上都不对

我行在反洗钱领域制定了1项基本规定及()个专项管理办法。

A.6

B.8

C.10

D.12

每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求?

A.内部审计部门

B.业务管理部门

C.基层机构

D.内控合规部门