A.法人金融机构
B.非法人金融机构
C.法人金融机构及其分支机构
D.非银行金融机构
第1题
各级机构反洗钱领导小组会议或部门联系会议每年不少()次。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
第2题
反洗钱工作是金融机构的全员性义务。()
第3题
为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散,()发布了定向金融制裁名单,任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资,应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。
A.联合国
B.FATF
C.国际刑警组织
D.美国OFAC
第4题
()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
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