金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告逾期不改正

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力()

A 行政处罚权

B 建议处分权

C 责令停业整顿

D 吊销经营许可证

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

A.未按照规定建立反洗钱内控制度的

B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

D.违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的

A.外管局

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.银监会

A.可疑交易活动

B.金融机构

C.其他单位及个人

D.违反反洗钱规定的行为

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

A.行政处罚权

B.建议处分权

C.责令停业整顿

D.吊销经营许可证

A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B.设立专门的反洗钱岗位

C.设立反洗钱专门机构

D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C．其他不依法履行职责的行为

D．按照规定建立反洗钱内部控制制度