A.可疑交易活动
B.金融机构
C.其他单位及个人
D.违反反洗钱规定的行为
第1题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
第4题
B 、金融机构负责人及相关人员
C、可疑交易活动
D、金融机构履行反洗钱义务的情况
第5题
B.大额交易活动
第6题
第7题
B、中国人民银行通过反洗钱管理发现的可疑交易活动
C、单位和个人举报的可疑交易活动
D、一般交易
第8题
第9题
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
第10题
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