金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施？

以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

下列属于高风险等级客户的有：()

A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;

B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的;

C、在日常交易监控中被报送可疑交易的;

D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

下列属于中风险等级客户的有：()

A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的;

下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()

罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

行或者其省一级分支机构批准。()