金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。()
第1题
消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。()
第2题
事实的认定。()
第3题
示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()
第4题
给第三方的行为，是一种经济不理性的行为，应分析是否存在洗钱可疑。()
第5题
第6题
中可以不登记或修改投保人的身份信息。()
第7题
笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()
第8题
遵守其规定。()
第9题
民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()
第10题
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