第1题
给第三方的行为,是一种经济不理性的行为,应分析是否存在洗钱可疑。()
第2题
第3题
中可以不登记或修改投保人的身份信息。()
第4题
笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()
第5题
遵守其规定。()
第6题
民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()
第7题
()
第8题
笔或者当日累计20万人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()
第9题
机构。()
第10题
可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予行政处分。()
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