A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
第3题
A.第三十条、第三十一条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
第5题
A.第三十一条
B.第三十二条
C.第三十三条
D.第三十四条
第6题
A.银监会
B.中国人民银行
C.国务院
D.国家外汇管理局
第7题
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第8题
A.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
B.银监局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.司法机关
第10题
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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