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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
2015-04-14
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我国金融行业主要的专业监管机构包括()。A.银行同业协会B.中国银监会C.中
2015-04-13
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银行业金融机构有()等情形,由中国银监会责令改正。A.未经批准设立分支机构B.未经批准
2015-04-14
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国务院反洗钱行政主管部门是()。A.中国银行业监督管理委员会B.中国保险监督管理委员
2015-04-13
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中国人民银行的监督管理措施不包括()。A.直接检查监督权B.建议检查监督权C
2015-04-13
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目前,中国人民银行采用的利率工具包括()。A.调整中央银行再贷款利率、再贴现利率B.调整
2015-04-13
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下列属于中国人民银行上海总部职责的有()。A.金融市场数据采集统计B.维护支付清算系
2015-04-13
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《银行业监督管理法》规定,对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。A.接管B.
2015-04-13
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按照我国反洗钱法律法规的有关规定,大额交易都应当报告。 ()
2015-04-13
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中国人民银行的主要职责有()。
2015-04-13
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商业银行不得在境内进行()业务。A.代售基金B.黄金交易C.证券经营D.
2015-04-13
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人民法院因审理案件,需要向银行查询企业的存款资料时,查询人不得()。A.借走资料原件B.
2015-04-13
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《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露()。
2015-04-13
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