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冻结单位存款的期限不超过6个月,冻结期内不计付利息。()
2014-11-26
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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
2014-12-17
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窗口指导不具有法律效力,但却具有强制性。()
2015-03-17
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我国的商业银行全部都是国有和由国家参股的银行。 ()
2015-03-18
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《商业银行法》规定,商业银行的存款准备金率不得低于8%。()
2015-03-17
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债权人可以申请人民法院更换管理人,审查管理人的费用和报酬。()
2015-03-18
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《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。()
2015-03-19
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单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。 ()
2015-03-17
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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
2015-04-14
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按照我国反洗钱法律法规的有关规定,大额交易都应当报告。 ()
2015-04-13
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