A. 总资产
B. 净资产
C. 总资本
D. 注册资本
第1题
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的()阶段。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
第6题
A、提供资金账户
B、协助将财产转换为现金或者金融票据
C、通过转账或者其他结算式协助资金转移
D、犯罪主体利用本人账户转移资金
第7题
B. 将现金转移至境外,存入外国金融机构,或者购买艺术品、古董、贵金属和宝石等高价值商品,以便再次出售,并以支票、国债或银行转账的形式支付。
C. 将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。
D. 投资不动产或合法商业活动。
第8题
A.明知是走私犯罪的违法所得,协助其将财产转换为金融票据
B. 协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
C. 协助将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
D. 明知是金融诈骗犯罪所得,为其提供资金账户
第9题
A.借用金融机构
B.走私
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.保密天堂
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