放置阶段可能涉及的行为有：（)

A.一线员工、后台业务人员

B. 安全保卫人员、后勤保障人员

C.审计合规人员、反洗钱合规人员

D.高管和董事会成员

A.过程的复杂性

B.方式和手段多样性

C.对象特定性

D.以上都是

A. 进行风险等级评估。

B. 以书面方式明确双方客户身份识别方面的反洗钱职责。

C. 发送问卷对其进行身份识别。

D. 查询黑名单情况并打印结果。

A.KYC。

B.KYB。

C.KYP。

D.以上都不是。

公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。 请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

A.存入来自超市的大额支票。

B. 未在账户中提取任何现金。

C. 对佣金和费用表现出异常的兴趣。

D. 没有托管账户。

A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;

B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人;

C、客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;

D、客户多次涉及大额交易报告;

A、客户特性

B、地域

C、业务(含金融产品、金融服务)

D、经营战略

A、我国法律、法规的明确要求

B、免于对划定为低风险的客户进行监控

C、有助于金融机构有的放矢地开展反洗钱工作

D、保障金融机构稳健经营的有效手段

A、1

B、2

C、3

D、4

A巴塞尔委员会

B金融行动特别工作组

C沃尔夫斯堡集团

D埃格蒙特集团