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[多选题]

以下哪些特定人群开立账户时可不提供税收居民身份声明文件()

A.境内军队

B.武警部队代理军人

C.武装警察

D.公务员

答案
ABC
更多“以下哪些特定人群开立账户时可不提供税收居民身份声明文件()”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,以下人员申请开立个人结算账户时可不提供税收居民身份声明文件的有()

A.军人保障卡

B.香港、澳门特别行政区居民身份证

C.户籍证明

D.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

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第2题

以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是()

A.代理开立个人账户的,可由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件

B.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件

C.军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件

D.单位代理个人开立的只收不付的银行账户,可在账户激活时提供账户持有人的声明文件

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第3题

以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是()。D

A.代理开立个人账户的,可由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件

B.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件

C.军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件

D.单位代理个人开立的只收不付的银行账户,可在账户激活时提供账户持有人的声明文件

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第4题

以下哪些特殊情况办理个人账户开立时,客户无需提交“个人税收居民身份声明文件”()

A.客户曾经向我行提供过声明文件,且其涉税信息未发生变更的

B.个人代理他人开立金融账户以及单位代理个人开立金融账户,经客户书面授权后可由代理人签署声明文件

C.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件

D.中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件

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第5题

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》,以下()开立的账户可不提供税收居民身份声明

A.中国境内军队

B.武警部队代理军人

C.武装警察

D.士兵

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第6题

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》,以下()开立的账户可不提供税收居民身份声明。1,2,3

A.中国境内军队

B.武警部队代理军人

C.武装警察

D.士兵

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第7题

以下哪些单位在开立对公账户时可不提供经营范围()

A.外资银行

B.单位设立的独立核算的附属机构

C.境外机构

D.有字号个体工商户

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第8题

以下哪些账户无需开展尽职调查()

A.政府机构、军队、武装警察开立的账户

B.税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构开的账户

C.上一年度余额不超过相当于一千美元的账户

D.注册验资账户

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第9题

以下关于非居民金融账户涉税信息尽职调查的说法,错误的是()

A.《单位税收居民身份证明文件》可由系统自动打印

B.非居民金融账户涉税信息尽职调查是对所有账户持有人收集涉税信息,并不针对特定人群

C.同一客户在同一银行的不同网点开立银行结算账户,可只签署一份《单位税收居民身份证明文件》

D.银行须对账户持有人签署的《单位税收居民身份证明文件》进行合法性审核

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第10题

以下哪些是建设领域工人工资支付专户开户时需要扫描上传的资料()

A.非金融企业划型信息采集表(若有客编可不提供)

B.单位税收居民身份声明文件(若有客编可不提供)

C.工资专用账户管理协议

D.施工合同/承包合同/分包合同

E.营业执照

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第11题

中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供《个人税收居民身份声明文件》()
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