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[多选题]

以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是()。D

A.代理开立个人账户的,可由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件

B.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件

C.军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件

D.单位代理个人开立的只收不付的银行账户,可在账户激活时提供账户持有人的声明文件

答案
ABCD
更多“以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是()。D”相关的问题

第1题

个人账户尽职调查中,联名账户的账户持有人可不提供税收居民身份声明文件。()
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第2题

个人账户尽职调查中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供税收居民身份声明文件。()
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第3题

对于未在我行完成税收居民身份信息尽职调查的客户,在办理个人账户激活手续前,应与客户本人确认“税收居民身份”类型,并操作“个人客户信息查询/维护”交易进行税收居民身份相关信息的维护。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

新开个人账户或修改客户信息时,应根据系统提示开展涉税信息尽职调查,要求客户签署税收居民身份声明文件()
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第5题

境外税收居民身份尽职调查是指我行根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定所采取的,对非居民金融账户涉税信息进行尽职调查,以识别客户的境外税收居民身份的措施()
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第6题

个人税收居民身份尽职调查中,()可豁免尽职调查

A.军人

B.公务员

C.武装警察

D.人民警察

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第7题

对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行

A、①②④⑤

B、①③④⑤

C、①②③④

D、①②③④⑤

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第8题

以下()客户税收居民身份类型应选择“无需开展CRS尽职调查的客户

A.企业法人

B.非企业法人

C.事业单位

D.工会

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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的调查对象主要是()

A.客户的居民身份

B.客户的税收居民身份

C.客户的基本信息

D.客户的金融账户

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第10题

以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是()

A.代理开立个人账户的,可由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件

B.无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理签署声明文件

C.军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件

D.单位代理个人开立的只收不付的银行账户,可在账户激活时提供账户持有人的声明文件

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第11题

以下哪项是客户信息录入/修改必须要提交的材料()

A.个人税收居民身份声明文件

B.《税收居民身份证明》或《税收居民身份确认声明表》

C.个人账户申请书

D.客户照片

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