更多“外币开户须通过人脸识别功能对经办人身份进行核查()”相关的问题
第1题
网上银行开户已取消反洗钱核查要求，因此开网银不需要执行客户身份识别制度，可以由他人代开。（)
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第2题
于法定代表人（单位负责人)/被授权开户人员应进行风险证件核查，核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险。若系统反馈为“风险证件”的，网点经办人应拒绝为其开户。（)
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第3题
如客户未在开户行开立结算户（外币)，原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续，否则不得为客户开立待核查账户。（)
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第4题
联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。（)
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第5题
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的真实性进行（)
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第6题
严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行（)，对其开户的真实性进行审核
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第7题
智能终端开户后生成的无纸化电子凭证中有“税收居民身份”字段（)（)
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第8题
工会服务卡具有本市工会会员身份的识别功能。（)
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第9题
经办（)应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。
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第10题
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
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