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[判断题]

于法定代表人(单位负责人)/被授权开户人员应进行风险证件核查,核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险。若系统反馈为“风险证件”的,网点经办人应拒绝为其开户。()

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第1题

对于法定代表人(单位负责人)未亲自到场,可以由被授权人办理相关开户手续的,无需与法定代表人(单位负责人)电话核实其开户意愿真实性()
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第2题

单位客户购买()的,购买人员必须为单位法定代表人或被授权经办人员,开户行应审核购买人员是否为该客户法定代表人或授权经办人员,并核实购买人员身份信息

A.支票

B.本票

C.银行汇票

D.银行承兑汇票

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第3题

客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时,应核实是否为()办理,客户持身份证的应在联网核查系统进行核验

A.法定代表人

B.指定持卡人

C.单位负责人

D.日常结算人

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第4题

营业机构进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第5题

核查组进驻被核查单位后,根据情况可以缩小或扩大核查范围,并适当调整初核方案()
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第6题

外币开户须通过人脸识别功能对经办人身份进行核查()
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第7题

初步核实工作结束后,核查组应当撰写初步核实情况报告,列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据以及初步核实结果、存在疑点、处理建议,由核查组组长签名备查()
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第8题

关于信息采集后签字表述正确的是()

A.必须由户主签字

B.原则上2人组成一个核查组,2人共同签字,坚持谁核查、谁签字、谁负责

C.整户不在家,电话核查后,可由该户指派人员代为签字

D.如果整户不在家,可由村干部或核查人员签字

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第9题

关于信息采集后签字表述正确的是()

A.必须由户主签字

B.原则上2人组成一个核查组,2人共同签字,坚持谁核查、谁签字、谁负责

C.整户不在家,电话核查后,可由该户指派人员代为签字

D.如果整户不在家,可由村干部或核查人员签字

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第10题

智能柜台(厅堂版)触发人工审核时,若PAD端公安局照片显示为空,审核人员应通过PAD端()功能补拍辅助证件影像

A.证件资料

B.交易资料

C.重拍

D.信息补录

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