A.基本信息
B.交易信息
C.产品签约
D.持有资产
第5题
A.客户当日交易
B.基本信息
C.交易信息
D.产品签约
第6题
A.适度提高交易监测的频率及强度,反洗钱岗位人员应通过反洗钱系统对高风险客户每半年进行一次审核
B.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
第7题
A.大小写金额不符的
B.小写金额前无人民币符号“¥”的
C.前后联次填写内容不一致的
D.未加盖印鉴或所盖印鉴与预留印鉴不符的
第9题
A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务
B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权
C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪
D.可以代客户签名
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