更多“如客户未及时、准确、完整报送以前年度直接投资存量权益数据,则应要求客户按规定报送,之后方可为其办理直投项下外汇登记业务()”相关的问题
第1题
为境内机构办理直接投资项下外汇账户开户、变更、关闭手续时,应当首先确认境内机构已及时、准确、完整报送以前年度直接投资存量权益数据。()
点击查看答案
第2题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外,经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户,首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第3题
《关于进一步做好突发事件应急响应和信息报送工作通知》中,信息报送要遵循“及时、()、客观、全面”的要求
点击查看答案
第4题
境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度),经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户。()
点击查看答案
第5题
外商直接投资企业应于2018年1月1日至6月30日(含)前自行或委托会计师事务所.银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资存量权益。()
点击查看答案
第6题
在办理直投登记业务中,若客户不慎丢失受理回单客户留存联,应出具加盖预留印鉴的《机构直接投资外汇登记受理回单遗失说明书》()
点击查看答案
第7题
于未按规定办理存量权益登记的相关市场主体,银行可以为其办理资本项下购付汇业务。()
点击查看答案
第8题
根据《中华人民共和国预算法》,编制决算草案,必须符合法律、行政法规,做到()
点击查看答案
第9题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外,经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户,逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。须开展加强型尽职调查的,客户经理还须填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》,并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第10题
银行在办理直接投资外汇登记业务过程中,如遇规定不明确.数据不准确或发现异常情况的,应及时向外汇局反映。()
点击查看答案