更多“除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外,经营团队应按照反洗钱及展业”相关的问题
第1题
境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度),经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户。()
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第2题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外,经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户,首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
境内直接投资货币出资入账登记,若发现缴款人与投资人不一致,银行不得继续为企业办理出资入账登记。()
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第4题
未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金不得办理结汇,但可以用于付汇。()
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第5题
境内直接投资资金汇入时境内外银行收取的手续费可视为外国投资者出资办理出资入账登记。()
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第6题
在办理直接投资外汇登记业务,运营人员应根据行内外相关制度外及文件,区分可信客户及关注客户进行业务合规性审查。()
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第7题
目前境内直接投资项下外国投资者收购中方股权出资确认登记已取消。()
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第8题
银行未按规定要求履行直接投资外汇登记审核.统计.报告责任的,外汇局除按外汇管理有关规定对其处罚外,还可暂停该银行办理直接投资外汇登记。()
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第9题
办理境内直接投资登记业务时,客户分类情况应在直接投资外汇登记业务登记表中的“经办员意见”栏列明。()
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第10题
如客户未及时、准确、完整报送以前年度直接投资存量权益数据,则应要求客户按规定报送,之后方可为其办理直投项下外汇登记业务()
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