进行涉敏业务识别时，可通过（）。

A.未开展客户身份识别工作的。

B.未保存客户身份资料和交易记录的。

C.未对客户风险等级进行分类的。

D.未处理涉敏业务的

A.加强业务凭证审核工作，凭证中收／汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期等要素填写完整

B.完整获取汇款人和收款人的相关信息，做好客户身份识别工作

C.业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行

D.在做好客户身份识别后，可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务

A.本行涉敏业务政策禁止准入类名单

B.本行客户身份识别政策禁止准入类名单情形

C.监管部门或有权机关要求禁止准入的其他名单或情形

A.未按规定开展客户身份识别工作

B.未按规定保存客户身份资料及交易记录

C.未按规定报送可疑交易报告

D.未按规定处理涉敏业务

A.关注客户

B.在我行洗钱风险等级为高的客户

C.涉敏客户

D.高风险国家客户