A.不知道是毒品犯罪,提供资金账户的
B.明知是黑社会性质的组织犯罪,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.明知是贪污贿赂犯罪,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
第1题
A.行为人在主观上犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移
第2题
A.行为人在主观上有犯罪故意
D.不知道是毒品收益而将其转移
第3题
A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移
第4题
A.提供资金账户
B.为客户调整交易佣金
C.代客户进行账户操作买卖股票
D.为客户开通风险不匹配业务
第5题
第6题
第7题
A.构成窝藏罪
B.构成受贿罪
C.构成洗钱罪
D.不构成犯罪
第8题
第9题
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.强迫交易罪
D.受贿罪
第10题
B. 违法发放贷款罪
C. 强迫交易罪
D. 受贿罪
第11题
A.构成洗钱罪
B.构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C.构成窝藏罪
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