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[多选题]
金融机构应当在反洗线行政主管部门的指导下，关注、评估运用()、()、()等带来的洗钱风险，根据情形采取相应描施，降低洗线风险，
A.新技术
B.新业务
C.新渠道
D.新产品
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第3题
在业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并评估客户整体状况及交易情况，了解客户的洗钱风险。发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取什么洗钱风险管理措施?()
A.限制交易方式、金额或者频次
B.限制业务类型
C.拒绝办理业务
D.终止业务关系
第5题
金融机构洗钱风险评估结果运用中完善制度流程，应以（）为基础，以（）为导向，应保证合规制度的（），应关注（）的变化（）。
A.风险、风险评估、连续性、洗钱趋势和手法
B.风险评估、风险、连续性、洗钱趋势和手法
C.洗钱趋势和手法、风险、连续性、风险评估
D.风险评估、洗钱趋势和手法、连续性、风险
第6题
金融机构交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（)
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
第7题
金融机构应建立适当的机制，确保业务条线及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险（）
第8题
金融机构应建立适当的机制，确保业务条线及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保董事会及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险（）
第9题
根据《中国建设银行河南省分行洗钱风险自评估管理实施细则（2017版）》的相关要求，信息技术管理部门的主要职责和分工包括以下哪几项（）
A.负责配合客户、产品、渠道、风险管理部门等针对洗钱风险自评估相关指标开展自评估
B.负责洗钱风险自评估工作成果在本条线的运用
C.负责本条线的实施风险控制措施，督促、落实问题整改
D.提供洗钱风险自评估的数据
第10题
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向提交可疑交易报告（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
第11题
金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保有关人员和部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险
A.高级管理层
B.反洗钱合规管理部门
C.全面风险管理部门
D.业务条线
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