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根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施
[多选题]

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

答案
ABCD
发布时间：2022-11-29
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第1题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理的通知》，各银行机构必须在人民银行发布的支付清算系统维护窗口安排本年度系统维护和应急演练，并在人民银行广州分行发布运行维护安排通知的规定时间内报送备案（）
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第2题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强伪假票据风险防范的通知》，各银行要及时将伪假票据情况向公安机关报案和当地人民银行报告，并告知票据提出行或付款行伪假票据相关情况（）
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第3题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理的通知》，因支付清算系统运营机构或其成员机构的安全生产事件引发舆情或客户集中投诉的情形，应按支付清算系统安全生产事件进行报送（）
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第4题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，银行要持续开展防范账户风险和电信网络诈骗的知识宣传，特别加强针对（）等群体的宣传教育，切实提高社会公众依法使用账户的法律意识

A.老年人

B.学生

C.农民工

D.无职业者

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第5题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统运行管理的通知》（广州银办发〔2018〕223号）中关于“及时应答大、小额支付系统和境内外币支付系统信息业务”的要求：对于上午8:30 前收到的信息，应在（）处理完毕

A.当天上午10:00前

B.当天下午3:00前

C.当天系统日终前

D.次日上午10:00前

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第6题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，各银行机构应当规范保存涉案账户风险动态监测管理档案记录，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于（）工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况

A.每月初3个

B.每月初5个

C.每月初10个

D.每月末最后1个

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第7题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统运行管理的通知》（广州银办发〔2018〕223号）中关于“及时应答大、小额支付系统和境内外币支付系统信息业务”的要求：对于上午8:30 至12:00 收到的信息，应在（）处理完毕

A.当天上午10:00前

B.当天下午3:00前

C.当天系统日终前

D.次日上午10:00前

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第8题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统运行管理的通知》（广州银办发〔2018〕223号）中关于“及时应答大、小额支付系统和境内外币支付系统信息业务”的要求：对于上午12:00 至下午3:00 收到的信息，应在（）处理完毕

A.当天上午10:00前

B.当天下午3:00前

C.当天系统日终前

D.次日上午10:0前

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第9题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统运行管理的通知》（广州银办发〔2018〕223号）中关于“及时应答大、小额支付系统和境内外币支付系统信息业务”的要求：对于下午3:00 后收到的信息，原则上当天处理完毕，最迟不得超过（）

A.当天上午10:00前

B.当天下午3:00前

C.当天系统日终前

D.次日上午10:00

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第10题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强伪假票据风险防范的通知》的风险提示，以下（）类型的票据有可能是伪假票据

A.通过票据鉴别仪不能呈现票据防伪特征

B.票据的手感、厚度、尺寸、字体、字号等要素与其他票据有明显区别

C.票据加盖印章无法通过验印系统的自动验印

D.扫描票面二维码返显信息不全

E.票据持有人与收款人名称不符，且未转让背书

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第11题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于穗深票据交换业务承接安排的通知》从9月16日起停止穗深票据交换业务，改由小额支付系统承接（）
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