A.实名就诊
B.正确沟通
C.制度约束
D.信息化技术
E.正确操作
第1题
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第2题
第4题
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
第6题
A、第三方
B、该金融机构
C、客户
D、保险公司
第7题
A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
第9题
A.在实施输血等关键治疗时,应采用双人独立核对识别患者身份
B.识别时应至少使用两种标识确认患者身份,如姓名、病案号、出生日期、床号、病房号等
C.鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术,但仍需口头查对
D.加强新生儿身份识别管理
E.以上都不是
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