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[单选题]

申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内应到人民银行分支机构领取《报告机构数字证书操作申请表》,并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

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更多“申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务经营许可后的()内应到人民银”相关的问题

第1题

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评()
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第2题

根据《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》规定,数字证书存放介质丢失后,报告机构应在发现的第一时间告知当地人民银行分支机构,并于()个工作日内到人民银行分支机构领取《申请表》,并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。人民银行分支机构审查同意后,为报告机构冻结数字证书。

A.三

B.五

C.十

D.十五

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第3题

企业征信机构在备案地以外区域开展企业征信业务,设立分支机构的,应当向分支机构所在地的人民银行省会(首府)城市中心支行申请备案,其分支机构业务由备案地人民银行分支行负责管理。()
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第4题

个人征信机构应当在每年第一季度末,向人民银行报告上一年度征信业务开展情况。企业征信机构应当在每年第一季度末,向备案的人民银行分支机构报告上一年度征信业务开展情况。()
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第5题

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责。

A.真实性

B.完整性

C.及时性

D.准确性

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第6题

反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。

A.配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作

B.报告可疑交易信息数据

C.识别客户身份信息数据

D.证券期货业机构人事任免

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第7题

金融机构(包括总部及分支机构)无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是?()

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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第8题

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:()

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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第9题

反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:()。

A.反洗钱工作的整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

E.其他反洗钱工作情况、问题及建议

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第10题

经营个人征信业务的征信机构合并或者分立,需经()批准

A.分支机构所在地的县级人民银行

B.分支机构所在地的市级人民银行

C.分支机构所在地的省级人民银行

D.人民银行总行

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