第1题
第2题
A.工作失误形成的操作风险
B.制度执行不严形成的操作风险
C.员工欺诈行为形成的操作风险
D.管理人员制度执行不严形成的操作风险
第4题
A.严格执行经办复核、分级授权等单位的各项内控制度
B.谨慎操作,仔细核对,换人复核,防范操作风险
C.时刻保持警惕,核实对方身份,严防电信诈骗风险
D.保持计算机和网络安全,防止木马病毒、钓鱼网站
第5题
A.电信诈骗风险
B.计算机网络安全风险
C.违约风险
D.法律合规风险
第6题
A.操作风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.法律风险
第7题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
第8题
A.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
B.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
C.信用风险是指因交易对手由于各种原因无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性
D.操作风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险
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