第2题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第4题
第7题
A.人员管理风险
B.设备故障风险
C.作业环境风险
D.工作过程风险
第11题
A.定义供应链管理风险的流程
B.企业供应链风险识别指标体系的构建
C.调查表格设计与调查
D.企业供应链风险评估模型的构建
E.识别每一项风险的特点
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