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[判断题]

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责()

答案
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第1题

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第2题

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构必须提供。()
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第3题

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制()。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第4题

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定()
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第5题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行组织协调全国的反洗钱工作,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况以及在职责范围内调查可疑交易活动等有关职责。()
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第6题

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合

A.金融机构

B.司法机关

C.公安机关

D.反洗钱监测中心

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理()
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第8题

国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第9题

公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息,只能用于反洗钱行政调查。()
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第11题

()监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
()监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院

C.中国人民银行

D.国务院公安部

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