A.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的
B.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的
C.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的
D.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的
E.以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的
第3题
A.依照处罚较重的规定定罪处罚
B.依照处罚较轻的规定定罪处罚
C.依照数罪并罚的规定定罪处罚
D.免于定罪处罚
第4题
A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.被告人的供述
第5题
第7题
A.三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金
B.情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
C.罚金
D.无期徒刑
第9题
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
C.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
第10题
A.上游犯罪依法裁判
B.下游犯罪依法裁判
C.上游犯罪事实成立
D.下游犯罪事实成立
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