A.季度
B.半年
C.一年
D.月
第1题
A.每半年
B.每一年
C.每两年
D.每三年
第2题
A、两个月
B、季度
C、半年
E、一年
第3题
A.级最高的客户或者账户,至少进行一次审核。
B.A、每半年
C.B、每季度
D.C、每年
E.D、一个月
第4题
第6题
A.A.一个月
B.B.三个月
C.C.半年
D.D.一年
第9题
A.客户风险等级分类的考虑因素有客户的特点、账户的属性、客户从事的职业等
B.在同等条件下,来自于伊朗的客户风险等级应高于来自西班牙的客户
C.客户或者交易的实际收益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员如高层政要,应将其评定为高风险客户
D.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少每季度进行一次审核
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